Penetra 'El Chapo' casas de bolsa en Colombia

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Penetra 'El Chapo' casas de bolsa en Colombia

Mensaje  vertigo el Lun Mayo 20, 2013 9:41 am

Decenas de grabaciones, evidencias y testimonios recopilados de manera encubierta por agencias estadounidenses -que ultiman detalles de un voluminoso expediente criminal que llevará a inminentes capturas- revelan que el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán penetró, por medio de varias operaciones de lavado de dinero, el corazón del sistema bursátil colombiano.


"Hay pruebas irrefutables. 'El Chapo' está por todos lados", dice a Proceso el congresista colombiano Simón Gaviria al referirse a la investigación de lavado de activos que desarrollan las autoridades de Estados Unidos en varios frentes, uno de los cuales tiene por objetivo esclarecer las actividades financieras del jefe del Cártel de Sinaloa en Colombia.

En la investigación están implicadas 11 casas de bolsa colombianas que manejan más de la mitad de las operaciones del mercado bursátil del país y las que, según las evidencias conocidas por Gaviria, habrían lavado dinero del "Chapo", de la Oficina de Envigado (heredera del Cártel de Medellín), del Cártel de los Soles de Venezuela -como se conoce desde los años 90 a un grupo de militares venezolanos presuntamente aliados al narcotráfico- y de supuestos enviados de la guerrilla de las FARC, que en realidad eran agentes encubiertos.

"Esas conocidas casas de cambio, cuyos nombres no puedo dar para no comprometer las investigaciones, no tuvieron ninguna reserva en lavar dinero del 'Chapo' y de sus socios de la Oficina de Envigado. Hay operaciones que hicieron juntos. Hay conversaciones (grabadas) donde se dan claramente esos vínculos", afirma Gaviria, representante (diputado) por el Partido Liberal y presidente de esa institución política que forma parte de la coalición de Gobierno en Colombia.

Según el expediente del caso, que está en manos de la Fiscalía General de la Nación, 36 entregas de dinero a comisionistas de las 11 casas de bolsa, con fines de blanqueo en el sistema bursátil colombiano, se produjeron en el exclusivo Hotel La Fontana, en el norte de Bogotá, y están grabadas, al igual que varias más que involucran operaciones de lavado del "Chapo" en sociedad con la Oficina de Envigado (grupo creado por el capo Pablo Escobar en los años 70 como una estructura de sicarios, la cual se transformó después en una organización dedicada al narcotráfico, la extorsión y todo tipo de actividades criminales).

Los nexos entre el Cártel de Sinaloa y la Oficina de Envigado han sido documentados por la Policía Nacional de Colombia, que hace dos años descubrió intercambio de drogas por armas entre los dos grupos.

Gaviria, economista que trabajó como analista financiero en Estados Unidos y es hijo del ex Mandatario colombiano César Gaviria Trujillo, encabeza desde noviembre pasado una investigación legislativa sobre el caso Interbolsa, la casa de bolsa más grande del país hasta ese mes, cuando fue intervenida por el Gobierno y sometida a liquidación debido a evidencias de acciones fraudulentas en el mercado de valores local.

El congresista descubrió que, además de delitos como estafa, manipulación de acciones, fraude y concierto para delinquir, los accionistas y funcionarios de Interbolsa pudieron haber incurrido en lavado de dinero del narcotráfico.

La fiscalía colombiana adelantó el mes pasado que había "serios indicios" para pensar que a través de Interbolsa se lavaron activos procedentes del narcotráfico y que "El Chapo" era uno de los implicados en esas operaciones.

El miércoles 8 Gaviria encabezó una sesión de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes en la que corroboró que en Interbolsa y en Proyectar Valores -propiedad de los mismos socios- se lavó dinero del narcotráfico.

Y reveló que esas casas de bolsa en proceso de liquidación fueron utilizadas para blanquear activos procedentes de millonarios sobornos de una constructora propiedad de los hermanos Nule al ex Alcalde bogotano Samuel Moreno, encarcelado por ese ilícito que compromete recursos públicos por unos 500 millones de dólares.

Según Gaviria, hay "pruebas irrefutables de que los traders (corredores) de Interbolsa y de las otras 11 comisionistas investigadas recibieron montones de dinero sabiendo que venían de las FARC, de la Oficina de Envigado o del Chapo. Eran operaciones masivas de lavado de dinero que debe determinar (en sus montos) la fiscalía, pero son muchos millones de dólares".
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